01.9D - Listas Nacionales e Internacionales

•Como resultado de la consulta, se reciben los campos que se muestran en la Lista de Campos de la Consulta.

•Información Relacionada con Personas o Entidades Vinculadas con el Terrorismo o su Financiamiento

•o con otras Actividades Ilegales, requeridas por organismos nacionales e internacionales, así como

•agrupaciones intergubernamentales.

•Siglas Descripción

•ATF. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives

•BID. Banco Interamericano de Desarrollo

•BIS. Bureau of Industry and Security

•BM. Banco Mundial

•BOE. Bank of England

•CBI. Central Bureau of Investigation

•DEA. Drug Enforcement Administration

•DFAT. Department of Foreign Affairs and Trade

•EPA. Environmental Protection Agency

•FAMI. Familiares de los funcionarios

•FBI. Federal Bureau of Investigation

•FINCEN. Financial Crimes Enforcement Network

•FUNC. Funcionarios que trabajan en el gobierno

•GAFI. Grupo de Acción Financiera Internacional

•HMT. Her Majesty's Treasury

•ICE U.S. Immigration and Customs Enforcement

•INTP. Interpol - Organización Internacional de Policía Criminal

•LMW. London Most Wanted

•OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

•OSFI- Office of the Superintendent of Financial Institutions

•FGJ. Fiscalía General de Justicia

•FGR. Fiscalía General de la República

•FGRCOM. Comunicados de la FGR

•PIS. Postal Inspection Service

•REFIPRE. Régimen Fiscal Preferente

•SSEU. Secret Service

•UE. Unión Europea

•UKMW. United Kingdom Most Wanted

•USMS. U.S. Marshals Service

•VENC. EX PPE y Funcionarios después de un año de inactividad del cargo

Esto es un extracto de la documentación proporcionada por el proveedor de las Listas.

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