10 - Países


•Catálogo de Países:

•Contiene las columnas de: ID, País, Clave Buro, CNBV, PLD Riesgo, PLD Valor.




•Los países que se muestran en la lista, indican también si son de Alto Riesgo o Bajo Riesgo.

•También indican si están en la lista Gris, Roja o Negra de la GAFI.

 

 

Codigo01 incluye una lista de países a nivel mundial obtenida de la página de la ONU.

1.La GAFI o FAFT (Grupo de Acción Financiera Internacional) tiene una clasificación que se actualiza mensualmente.

2.La GAFI también se le conoce como Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 

3.La GAFI tiene una lista que envía a todos los países miembros para que se tomen en cuenta en operaciones financieras.

4.Ecuador es el país que pasó recientemente de estar en la lista negra a la lista gris.

5.Indonesia sale de la lista gris.

6.Bosnia & Herzegovina entra a la lista gris. 

COMUNICADO PUBLICO 26 JUNIO 2015

GAFI actualizó el estado de los países ...

1.Con deficiencias en sus sistemas Anti-Lavado de dinero.

2.Actualiza también listado de países contra el financiamiento al terrorismo.

LISTA DE PAÍSES REPORTADOS POR LA GAFI

LISTA ROJA (CONTRA MEDIDAS PARA PROTEGER SUS SISTEMAS FINANCIEROS)

1.IRÁN

2.COREA DEL NORTE

LISTA NEGRA (PAÍSES CON DEFICIENCIA EN ALD/GFT)

1.ARGELIA

2.MYANMAR

LISTA GRIS (PAÍSES EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN)

1.AFGANISTÁN

2.IRAQ

3.SUDAN

4.ANGOLA

5.LAOS

6.SIRIA

7.BOSNIA & HERZEGOVINA

8.PAPÚA NUEVA GUINEA

9.YEMEN

10.ECUADOR

11.GUYANA

•Está lista se actualiza constantemente cada vez que hay algún ajuste emitido por la gafi o la lista de países que son paraísos fiscales.

•Si se requiere exportar esta lista es necesario entrar a las opciones que se muestran en el manual para poder acceder a dicha lista y exportarla a Excel, PDF o Word.

 

 

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Maximiza las capacidades de tu archivo de ayuda CHM con HelpNDoc