27 - Operaciones RIP Criterios Configuración

Configuración de Criterios PLD (Operaciones RIP)

Esta opción permite configurar los criterios utilizados para la detección de operaciones:

•Relevantes

•Inusuales

•Internas Preocupantes (RIP)

Acceso a la opción

•Para ingresar a esta funcionalidad, seguir la siguiente ruta: Módulo PLD → 20 - Operaciones → Opción 27 - Operaciones RIP: Configuración de Criterios

Configuración de criterios

•Una vez dentro de la opción, se deben configurar y activar los criterios que serán utilizados para la detección de este tipo de operaciones.

•Cada criterio puede requerir la configuración de los siguientes parámetros:

•Valor 1 (V1). Es el parámetro principal del criterio y define la condición base para la detección.

•Valor 2 (V2).  Es un parámetro adicional utilizado en ciertos criterios específicos. No todos los criterios requieren este valor.

Umbral / Filtro

•Es un parámetro utilizado para depurar resultados, evitando la generación de alertas innecesarias o repetitivas, especialmente en operaciones de montos bajos.

•Este valor permite establecer un límite mínimo a partir del cual se evaluarán las condiciones del criterio.

Consideraciones

•Los criterios deben ser configurados de acuerdo con la operación real del negocio y el perfil de riesgo.

•Un uso adecuado del Umbral/Filtro ayuda a reducir ruido en la detección de alertas.

•Solo los criterios activos serán considerados en el proceso de análisis y generación de alertas.


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