76 - Layout de Operaciones PLD de LBP



•El Layout de PLD de LBP se refiere al formato estandarizado que se utiliza para el envío de información relacionada con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) por parte de las entidades reguladas y supervisadas en México, a través del reporte conocido como "Lista de Personas Bloqueadas y/o Sancionadas" (LBP).

•Este reporte es enviado por las entidades financieras y otras instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano, con el objetivo de cumplir con sus obligaciones legales en materia de PLD/FT y colaborar en la prevención de actividades ilícitas relacionadas con el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

•El Layout de PLD de LBP establece el formato, estructura y contenido de la información que debe incluirse en el reporte LBP, así como las reglas para su generación y envío a la UIF. Esto permite que la información sea homogénea y estandarizada, lo que facilita su procesamiento y análisis por parte de las autoridades encargadas de la supervisión y prevención del PLD/FT en México.

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REPORTE DIC 2022

•La UIF ha incluido en la Lista de Personas Bloqueadas a 8,778 sujetos, tanto personas físicas, como morales. Del total, se han eliminado de la lista 2,055. Actualmente se tienen 6,723 sujetos en LPB.


DESCARG

•Ingresa a la página web de la UIF: https://www.gob.mx/uif 

•Busca en la sección "Transparencia" y selecciona "Formatos"

•En la sección de "Formatos" podrás encontrar el "Manual para la Presentación de la Lista de Personas Bloqueadas y/o Sancionadas (LBP) a la Unidad de Inteligencia Financiera".

•Descarga el manual y encontrarás el formato del reporte LBP en el anexo III del manual.

•Este manual incluye el formato y las especificaciones técnicas para el envío de la Lista de Personas Bloqueadas y/o Sancionadas (LBP) a la UIF, y es actualizado periódicamente por la UIF. Te recomendamos revisar siempre la página oficial de la UIF para asegurarte de obtener la versión más reciente del manual y del formato de PLD de LBP.

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