L - TERMINOLOGIA


LAYOUT Formato oficial expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la remisión de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, así como su instructivo de llenado.

LD/FT Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tipificados en México como delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y terrorismo, conforme a los artículos 400 Bis y 139 Quáter del Código Penal Federal.

LGOAAC Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

LISTA NEGRA Relación emitida por autoridades nacionales o internacionales que identifica a personas vinculadas con actividades ilícitas o delictivas.

LISTA OFAC Lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que incluye personas, grupos y entidades sancionadas, conocidas como Nacionales Especialmente Designados (SDN).

LPB Lista de Personas Bloqueadas.

LTOSF Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

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